The Financial intelligence units in México and the fight against the crime of operations with resources if illicit origin

References

1. Fuentes Electrónicas
2. CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, Acuerdo 05/XXX/2011 de la Trigésima Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de junio de 2011. File:///C:/Users/humberto.chavez/Desktop/UIFP/10_UIPEs_CAPACITACI_N_2020.pd
3. FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES convenio de colaboración, como el celebrado por la Unidad de Inteligencia Financiera Federal con la Fiscalía General y con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, del Estado de Aguascalientes de fecha veinticinco de julio de dos mil diecinueve. https://www-aguascalientes.gob.mx/docs/transparencia/Fraccion-27/PDF/convenio_fge.hacienda._uif.pdf
4. GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL. GAFISUD, http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012- Spanish.pdf
5. SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Unidad de Inteligencia Financiera México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425024/PRESENTACION_UIF_GOBMX.pdf
6. SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Unidad de Inteligencia Financiera, “Creación o Fortalecimiento de las unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica ( UIPE’s) en las Entidades Federativas” https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/527392/10_UIPEs_CAPACITACI_N_2020.pdf
7. SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Unidad de Inteligencia Financiera, convenio para el intercambio de información durante y después del proceso electoral de fecha 27 de abril del 2021. https://www.uif.gob.mx/es/uif/Prensa
8. SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Unidad de Inteligencia Financiera Convenio de Colaboración la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de fecha 20 de abril del 2021. https://www.uif.gob.mx/es/uif/Prensa
9. SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Unidad de Inteligencia Financiera, convenios de colaboración para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, tanto por particulares como por funcionarios públicos. de fecha 15 de enero del 2019. https://chihuahua.gob.mx/contenidos/estado-y-gobierno-federal-compartiran-informacion-fiscal-contable-y-financiera-para
10. SECRETARIA DE GOBERNACION Fondo de aportaciaciones para la Seguridad Publica FASP https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/fondo-deaportaciones-para-la-seguridad-publica-fasp
11. SENADO DE LA REPUBLICA “Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas a que integren dentro de sus proyectos el impulsar a través del fondo de aportaciones para la seguridad pública (fasp) la implementación de unidades patrimoniales y económicas para prevenir y castigar el lavado de dinero”. https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-04-03-1/assets/documentos/PA_MC_Lavado_de_Dinero.pdf
12. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Primera Sala controversia constitucional 272/2022 https://www.google.com/search?q=controversia+constitucional+272%2F2022&rlz=1C1GCEU_esMX904MX904&oq=controversia+constitucional+272%2F2022&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiABBiiBNIBCTU0MDdqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
13. Leyes Y Decretos
14. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2012.
15. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013.
16. Decreto legislativo número 196 H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León
17. https://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/Dec.%20196%20Ref.%20Ley%20Organica%20Fiscalia%20General%20Justicia%20Fiscalia%20Especializada%20Inteligencia%20Financiera.pdf
18. Decreto 620/2023 que se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el 20 de abril del 2023.
19. Decreto 684/2023 por el que se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán Publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el 9 de octubre de 2023
20. Decreto por el que se aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República para el periodo 2018- 2024 publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de mayo de 2019.
21. Ley de Instituciones de Crédito publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990.
22. Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1995 con su última reforma publicada Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2022
23. Ley de la Fiscalía General de la Republica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2021.
24. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012.
25. Ley Nacional de Extinción de Dominio publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del 2019.
26. Ley Orgánica de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán publicada Diario Oficial del Estado de Yucatan el 9 de octubre de 2023.
27. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2021.
28. Tratados
29. CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS DE VIENA DE 1988. https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf
30. CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN DE 2003. publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2004.