The Financial intelligence units in México and the fight against the crime of operations with resources if illicit origin
DOI:
https://doi.org/10.54167/usiil.v5i2.1990Keywords:
Financial Intelligence Unit, Financial and Banking, Control System, Operations with resources of illicit originAbstract
This article aims to analyze how the Financial Intelligence Units, within the financial and banking control system of the Mexican State, serve to combat operations with resources of illicit origin and the different models that exist and have been proposed.
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