Las Unidades de inteligencia financiera en México y el combate del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
DOI:
https://doi.org/10.54167/usiil.v5i2.1990Palabras clave:
Unidad de Inteligencia Financiera, Sistema de Control, Financiero y Bancario, Operaciones con recursos de procedencia ilícitaResumen
Este artículo tiene como objeto analizar como las Unidades de Inteligencia Financiera, dentro del sistema de control financiero y bancario del Estado Mexicano, sirven al combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y los diferentes modelos que existen y se han propuesto.
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Referencias
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